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区块链合规如何选牌照,美国MSB牌照如何?

作者:仁港永胜         发布时间:2023-06-29 09:58:26

目前区块链数字货币交易所市面上申请多的个种类的牌照:美国MSB牌照,爱沙尼亚MTR牌照加拿大MSB牌照,澳洲AUSTRAC牌照,简单介绍下美国MSB牌照的申请条件和流程。

 

美国MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

 

美国MSB牌照的优势

1:投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2:获得权威批准--获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业 务,即代表对数字货币平台的合规监管。

3:成为一线平台-- MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,火币网,ok,币安,抹茶交易所等平台均持有此牌照开展经营

4:多元化服务-- MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需 求,提供更加多元化的服务

 

申请美国MSB牌照的监管条件是必须有一家海外公司,对于地区没有特别限定,像BVI之类的也可以,如果没有,先注册一家:

注册美国公司需要的资料:

1 注册人的身F正、护照

2 拟定公司名称、核名、注册

3 美国的办公地址、这个没有的话我司可以提供的

4 提交注册、一般为7个工作日左右

在我司申请牌照的我司可以免费办理美国公司

 

牌照申请工作

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请

4、申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

5、若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。



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